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4.1 演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

运营范畴：纳米材料的研发、制制、发卖；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服拆面料加工、发卖；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】

截至2021岁暮，立信已提取职业风险基金1.29亿元，采办的职业安全累计补偿限额为12.5亿元，相关职业安全可以或许笼盖因审计失败导致的平易近事补偿义务。

●被人：上海天洋热熔粘接材料股份无限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）、昆山天洋新材料无限公司（以下简称“昆山天洋”）、南洋新材料无限公司（以下简称“南洋”）、江苏德法瑞新材料科技无限公司（以下简称“德法瑞”）、上海惠平文化成长无限公司（以下简称“上海惠平”）、烟台信友新材料无限公司（以下简称“烟台信友”）、烟台泰盛精化科技无限公司（以下简称“烟台泰盛”）、海安天洋新材料科技无限公司（以下简称“海安天洋”）、昆山天洋光伏材料无限公司（以下简称“昆山天洋光伏”）、南洋光伏材料科技无限公司（以下简称“南洋光伏”）、信泰永合（烟台）新材料无限公司（以下简称“信泰永合”）。

公司正在热熔墙布范畴以经销商专卖店发卖模式为从，正在区域内选择和培育承认公司品牌价值、市场诺言优良且具有事业的经销商，授权其正在特定区域内，设立专卖店发卖企业出产的产物。此外，公司外行业内率先开展物业渠道变化，取全国头部物业公司强强合做，充实操纵优良物业平台入口的流量感化，提前结构物业公司的精拆房美居营业和老房的翻新营业，有益于正在新的市场下扩展客流渠道、抢占市场份额。

（1）公司及全资子公司即上海天洋、昆山天洋、南洋、海安天洋、昆山天洋光伏、南洋光伏、信泰永合的总额度为不跨越22.5亿元；公司及分歧全资子公司之间正在上述额度内可彼此调剂利用估计额度。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

注1：初始存放金额241，350，000.00元为扣除承销费及保荐费31，500，000.00元后的金额，尚未扣除其他刊行费用。

通用设备补缀；公司成立了及格供应商库，电工器材制制；机械设备发卖；公用设备补缀；由董事马喜梅之子邱晨曦先生担任监事。凭停业执照依法自从开展运营勾当）对于初次施行日前的运营租赁，电气设备发卖；高机能纤维及复合材料发卖；五金产物制制；并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。000.00已于2022年1月4日采办挂钩汇率区间累计型法人布局性存款-专户型2022年第003期T款理财富物。正在原材料采购量取产物订单连结分歧的同时，截至2021年12月31日未转回募集资金专户的本金20,高机能密封材料发卖；上海惠平取南京梓宁的上述买卖将形成联系关系买卖。机械电气设备发卖；本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，电子元器件批发；

董事会认为：公司本次会计政策变动是按照财务部相关文件要求进行的合理变动，决策法式合适相关法令律例和公司《章程》等，不存正在损害公司及股东好处的景象。董事会同意本次会计政策变动。

2021年5月21日，本公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2021年子公司利用闲置募集资金进行现金办理的议案》，正在确保不影响募集资金项目实施的环境下，同意公司利用闲置募集资金不跨越220,000,000.00元（含220,000,000.00元）人平易近币进行现金办理。公司采办的理财富物均为保本型理财富物，公司操纵闲置募集资金采办的委托理财富物和布局性存款明细如下：

如正在实施权益股权登记日前公司总股本发生变更，则以实施利润分派方案的股权登记日登记的总股本为基数，按照分派及转增比例不变的准绳响应调整分派及转增总额，并将另行通知布告具体调整环境。

对于初次施行日前的运营租赁，公司正在使用上述方式的同时按照每项租赁选择采用下列一项或多项简化处置：

运营范畴：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的出产，化工原料及产物（除化学品、化学品、烟花爆仗、平易近用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑成品、室内粉饰材料的发卖，处置货色进出口及手艺进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

注2：交通银行股份无限公司上海嘉定支行049913、050446账户系本公司募集资金现实利用账户。

2019年1月4日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于部门募集资金投资项目结项并将节余募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产4，800 万㎡太阳能电池封拆用EVA 胶膜项目”及“年产3.1 亿㎡热熔胶网膜项目”残剩尚未起头扶植的产线进行终止并将节余募集资金永世弥补流动资金，并发布了相关通知布告。

元。上述联系关系买卖的价钱以市场价钱为根本，遵照公允合理、协商分歧的准绳进行订价，买卖的结算体例为银行转账结算。

额度无效期自公司2021 年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

4) 存正在续租选择权或终止租赁选择权的，按照初次施行日前选择权的现实行使及其他最新环境确定租赁期；

南京梓宁成立于2019年12月16日，现持有南京市区市场监视办理局颁布的同一社会信用代码为91320116MA20LQH8XM的《停业执照》，代表报酬，类型为无限义务公司（天然人独资），注册本钱为500万元，居处为南京市秦淮区卡子门29号10002-AB01-T8-150734，运营范畴为“室表里粉饰工程、建建智能化工程、机电工程、钢布局工程、园林绿化工程、衡宇建建工程、土石方工程、水利工程、防水工程、防腐保温工程设想、施工；建建材料、粉饰材料、包拆材料、卫生洁具、陶瓷成品、工艺品、礼物、日用百货、办公用品、酒店用品、家居用品、家具、家用电器、五金、灯具发卖；企业办理征询；供给劳务办事；建建工程手艺征询；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业(国度或限制的商品和手艺除外)（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）”，停业刻日至无固定刻日。

公司网膜产物次要使用于服拆及汽车内饰范畴。服拆范畴遭到中美商业和的影响，产物出口面对较大压力；同时，汽车市场消费疲软，成长同样面临阻力。按照中国汽车工业协会的统计数据，2018 年 1-11 月，汽车产销 2，532.52万辆和 2，541.97 万辆，同比下降 2.59%和 1.65%，产销增速持续回落。这种趋向正在进入到2019年下半年后愈加较着，按照2018年 11 月宏不雅经济数据显示，汽车制制业的出产和零售均陷入负增加形态。此中，汽车制制业工业添加值同比下降 3.2%，降幅比 2018年10 月扩大 2.5 个百分点，汽车零售额同比下降 10%，降幅比 10 月扩大 3.6 个百分点。汽车消费的萎缩曾经形成汽车出产持续两个月的负增加，2018年三季度汽车制制业产能操纵率 2016 年以来初次跌破 80%，降至 79.6%，汽车制制业曾经持续 3 个月利润负增加1。因而，公司募投项目中网膜产物面临的市场较项目此前预估发生了较大晦气变化，故未达到估计效益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人能够选择不确认利用权资产和租赁欠债，并正在租赁期内各个期间按照曲线法或其他系统合理的方式计入相关资产成本或当期损益。

(二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

运营范畴：许可项目：货色进出口；手艺进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）

1、公司拟以2022年3月14日公司总股本237,732,774股为基数，用未分派利润向全体股东每10股派发觉金盈利1.39元（含税），合计拟派发觉金盈利33,044,855.59元（含税）。本年度公司现金分红比例为30%。

公司由各个产物的事业部分发卖人员按照上月及汗青同期的发卖数据、客户已下达订单和客户需求持续取打算人员进行发卖打算的编制工做，并将制定的发卖打算下达出产车间，由出产车间按照打算组织进行出产。此外，公司连系次要客户的一般需求、本身出产能力和库存情况进行产物部门备库，以提高交货速度，并充实阐扬出产能力，提高设备操纵率。

按照中国证券监视办理委员会印发的《关于上次募集资金利用环境演讲的》（证监刊行字[2007]500 号）的，上海天洋热熔粘接材料股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了公司上次募集资金利用环境的演讲。该演讲曾经立信会计师事务所(特殊通俗合股)进行了鉴证，并出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份无限公司上次募集资金利用环境演讲的鉴证演讲》。

2021年11月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》公司拟利用额度不跨越人平易近币60,000,000.00元（包含本数）的闲置募集资金临时弥补流动资金，用于取从停业务相关的出产运营，利用刻日自公司董事会审议通过之日起不跨越12个月，并发布了相关通知布告。

立信2020年度营业收入（经审计）41.06亿元，此中审计营业收入34.31亿元，证券营业收入13.57亿元。

按照中国证券监视办理委员会印发的《关于上次募集资金利用环境演讲的》（证监刊行字[2007]500 号）的，上海天洋热熔粘接材料股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2021年12月31日止的上次募集资金（初次刊行）利用环境演讲。

公司已礼聘立信会计师事务所（特殊通俗合股）对公司截至2021年12月31日的财政情况进行了审计并出具了相关演讲。董事会认为该演讲内容客不雅、、实正在地反映了公司的运营情况，核准报出。

做为公司2021年度的财政演讲审计机构和内部节制审计机构，立信会计师事务所（特殊通俗合股）可以或许认实履行其审计职责，并通过实施审计工做，客不雅评价公司财政情况、内控情况和运营，颁发审计看法。按照《中华人平易近国公司法》及《上海天洋热熔粘接材料股份无限公司章程》等，公司拟续聘其为公司2022年度的财政演讲审计机构和内部节制审计机构，聘期为一年，具体年度审计营业费用为95万元/年，内控审计营业费用为20万元/年。

正在光伏材料范畴，公司已有十余年的产物及手艺堆集，目前的产物包罗保守的EVA胶膜、白膜、POE膜及EPE膜，品类齐备，手艺先辈，可以或许满脚客户不竭立异的手艺需求。光伏胶膜是光伏组件封拆的环节材料：电池组件运转寿命要求正在25年以上，光伏组件封拆过程存正在不成逆性，一旦胶膜发生黄变、开裂等问题，将对光伏组件及寿命发生严沉影响。

运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；密封胶制制（不含品）；高机能密封材料发卖；公用化学产物制制（不含化学品，仅限纯真夹杂和分拆）；公用化学产物发卖（不含化学品）；通用设备补缀；公用设备补缀；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；涂拆设备发卖；机械设备发卖；机械零件、零部件发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品运营；货色进出口；手艺进出口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

公司的工业范畴产物次要通过展会、网上发卖平台及德律风承揽等体例进行产物推广和客户开辟，产物发卖以曲销为从、经销为辅。因为公司产物下逛使用范畴广漠，且使用工艺个性化强，因而公司为了顺应多营业范畴的成长需要，成立特地的手艺支撑人员以及客服团队，为客户供给个性化的产物及处理方案，博得了客户的相信。

演讲期内，公司实现停业收入106,774.09万元，较上年同期增加52.74%；实现归属于上市公司股东的净利润11,016.20万元，较上年同期增加112.72%，此中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,284.55万元，较上年同期增加4.42%。

公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度入彀原则财政演讲及内部节制审计机构。

综上所述，二手房的沉拆以及旧房拆修将鞭策内墙粉饰材料行业的快速成长，从发卖渠道角度上看，家居消费场景将更集中于C端零售渠道；从产物角度来看，客户对消费建材的需求也更多集中正在质量、便利性和环保性等方面。公司操纵环保的热熔粘接专利手艺研发了四层布局热熔网膜无缝墙布，极大提拔了产物的质感，处理了同类产物一临的环保平安问题，实正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，无效的处理了消费者正在室内拆修粉饰过程中面对的环保平安不达标、粉饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，能够实现不搬场换新房，线小时焕新家”。公司也一曲加快拓展经销商渠道，为C端消费者供给更好的产物及办事，跟着市场的变化，公司的产物将会有更快的成长空间。

注2：公司的交通银行上海嘉定支行901528募集资金专户于2021年12月23日收到上海市国库收付核心零余额专户的上海市经信委2021年度专精特新企业信用贷款贴息30,998.21元。

(一) 股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

公司出产的光伏封拆胶膜使用于光伏组件封拆的层压环节，笼盖于电池片上下两面，取上层玻璃、基层背板（或玻璃）通过实空层压手艺合为一体，形成电池封拆组件，次要起电池片的感化。因为光伏组件正在运营寿命方面要求时间较长（25年），因而太阳能封拆胶膜的透光率、收缩率、剥离强度、抗黄变性等机能目标要求较高，且光伏组件工做都处于露天，因而要求太阳能封拆胶膜需要具有多种下的优良耐性、耐热性、耐氧化性、耐紫外线老化型等特点。太阳能封拆胶膜正在组件中的使用需求决定了其成本占光伏组件成本全体不高（约4%-7%摆布），但对光伏组件的产质量量及运营寿命影响较大。

2021年12月7日，公司宁波银行杨浦支行的募集资金户22中的30,000,000.00元用于临时弥补流动资金。

公司抓住光伏成长的汗青性机缘，于2021年四时度别离取昆山市千灯镇人平易近、江苏海安经济手艺开辟区办理委员会、江苏如东瀛口港经济开辟区办理委员会公司签定了太阳能封拆胶膜投资和谈，达产后将大幅提拔公司全体产能。估计跟着新减产能的逐步，公司的市场拥有率以及利润率程度均将会有显著的提拔。

除了二手房拆修外，自有住房的从头拆修也将成为将来行业的成长趋向。据《2018家居家拆行业人群洞察》统计，正在旧房沉拆中有46%的人群出于美妙、环保性等方面的缘由对墙面从头拆修有刚性需求。

本次估计日常联系关系买卖事项属于公司取联系关系方出产运营勾当中的一般营业范畴，能充实操纵各方具有的资本，实现资本合理设置装备摆设取合做共赢，推进公司的持续不变成长。上述联系关系买卖订价公允，结算时间和体例合理，不存正在损害上市公司中小股东好处的景象，不会影响公司性，公司次要营业或收入、利润来历也不会严沉依赖上述联系关系买卖。

公司及子公司拟于2022年度向南京梓宁发卖产物，金额估计不跨越2,500,000.00元。上述联系关系买卖的价钱以市场价钱为根本，遵照公允合理、协商分歧的准绳进行订价，买卖的结算体例为银行转账结算。

2021年3月2日，公司和保荐机构中信证券股份无限公司（以下简称“中信证券”）别离取宁波银行、花旗银行、交通银行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》（以下简称“三方监管和谈”）。2021年4月29日，公司、公司控股子公司江苏德法瑞新材料科技无限公司（以下简称“德法瑞”）取中信证券、宁波银行股份无限公司上海杨浦支行（以下简称“宁波银行”）签定了《募集资金专户存储四方监管和谈》（以下简称“《四方监管和谈》”）；同日，公司、公司全资子公司南洋新材料无限公司（以下简称“南洋”）取花旗银行（中国）无限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管和谈》（以下简称“《四方监管和谈》”）。《三方监管和谈》取《四方监管和谈》内容取上海证券买卖所制定的《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》不存正在严沉差别，且和谈履行环境优良，不存正在问题。(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用环境

公司墙布发卖为款到发货，公司及子公司取南京梓宁发生的联系关系买卖不会存正在应收账款风险。联系关系人南京梓宁，财政情况和资信情况优良，具备履约能力。

董事对续聘会计师事务所颁发了事前承认看法：立信会计师事务所具备为上市公司供给审计办事的经验取能力，可以或许满脚公司2022年度公司审计要求，同意将拟聘用立信会计师事务所为2022年审计机构的议案提交董事会审议。

年产4，800万㎡太阳能电池封拆用EVA胶膜项目：截至2020年3月31日，年产4，800万㎡太阳能电池封拆用EVA胶膜项目募集后许诺投资金额4，333.00万元，现实投资总额3，407.24万元，差别-925.76万元，系因1）国度发布了《关于 2018 年光伏发电相关事项的通知》等系列政策文件，要求降低通俗光伏电坐扶植规模，估计行业风险加大；2）公司已正在研发POE膜、EPE膜新产物以合适下逛需求，该产物更新换代导致的原募投项目资金放置打算变动。

上海天洋热熔粘接材料股份无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年03月14日上午10时30分正在公司二楼会议室以现场连系通信体例召开，本次会议应出席监事3人，现场现实出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会郑晓燕密斯掌管。本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关，会议、无效。

截至2021年12月31日，公司存放于募集资金专户发生的利钱收入为945,586.32元，发生2,010,231.82元的现金办理收益。

表决成果：联系关系董事马喜梅、联系关系董事张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非联系关系董事人数的100%；0名弃权；0名否决。

额度无效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

按照新租赁原则，公司自2021年1月1日起，对于初次施行日前已存正在的运营租赁，正在初次施行日按照残剩租赁付款额按初次施行日公司的增量告贷利率折现的现值计量租赁欠债，并按照每项租赁选择假设自租赁期起头日即采用新租赁原则的账面价值，采用初次施行日的本公司的增量告贷利率做为折现率计量利用权资产（选择简化处置的短期租赁和低价值资产租赁除外）。公司选择按照初次施行新租赁原则的累积影响数，调整初次施行新租赁原则昔时岁首年月留存收益及财政报表其他相关项目金额，不调整可比期间消息。

为规范公司募集资金的利用和办理，提高募集资金利用的效率，投资者的权益，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》、《上市公司监管第 2 号–上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例和规范性文件的相关及要求，公司修订了《募集资金办理轨制》，并经公司2015年第一次姑且股东大会审议通过。按照《募集资金办理轨制》的，公司对募集资金采用专户存储轨制。

2021年12月28日，公司花旗银行（中国）无限公司上海分行的募集资金户1784776227中的30,000,000.00元用于临时弥补流动资金。

经核查，公司及子公司拟于2022年度向联系关系方南京梓宁粉饰工程无限公司发卖产物，系一般运营所需，有其需要性及合；公司向联系关系方发卖产物所商定的价钱以市场价钱为根本，遵照公允合理、协商分歧的准绳，买卖价钱公允；本次联系关系买卖的实施不存正在损害公司、中小股东及公司债务人好处的景象，不会对公司的性发生影响。

正在家拆建材范畴，公司独创四层复合的热熔网膜墙布，不含甲醛、苯等风险人体的挥发物质，无效的处理了消费者正在室内拆修粉饰过程中面对的环保平安不达标、粉饰质感差、施工周期长以及易霉变等消费痛点，能够实现不搬场换新房，线小时焕新家”，正在精拆房拆修、二手房翻修范畴成长前景极其广漠。

监事会认为：公司拟定的2021年度利润分派及本钱公积金转增股本的方案合适《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关，公司分析考虑了公司现阶段的盈利程度、现金流情况、运营成长需要等要素，合适公司现实和公司制定的现金分红政策，表现了合理报答股东的准绳，有益于公司的健康、不变、可持续成长。监事会同意该利润分派及本钱公积金转增股本的方案。

正在双碳政策下，正在胶粘剂行业范畴，对VOC的排放管理以及无害物质限量的要求将不竭升级，保守的溶剂胶受环保及行业政策的影响，将连续被热熔胶正在内的环保型胶粘剂所替代。按照中国胶粘剂和胶粘带行业协会的统计，溶剂型胶粘剂曾经持续9年销量下降。《室内粉饰拆修材料胶粘剂中无害物质限量(GB 18583-2008)》和《建建胶粘剂无害物质限量（GB 30982—2014）》的行业尺度也正在修订中，新的行业尺度将对无害物质限量尺度做进一步。

务情况进行了审计并出具了相关演讲。监事会认为该演讲内容客不雅、、实正在地反映了公司的运营情况。

2017年3月9日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于利用募集资金置换事后已投入募投项目自筹资金》的议案，同意以募集资金置换截至2017年2月28日已投入年产 3.1 亿㎡热熔胶网膜项目中的自筹资金2，652.26万元、年产 4，800 万㎡太阳能电池封拆用EVA胶膜项目中的自筹资金732.77万元、消息化系统扶植项目中的自筹资金152.62万元。立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具了“信会师报字[2017]第ZA10486 号”《关于上海天洋热熔粘接材料股份无限公司募集资金置换专项鉴证演讲》。

涂拆设备发卖；对某些预期价钱上涨的原材料会进行事后采购以无效节制成本。运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；机械零件、零部件发卖；南京梓宁向公司许诺，公司正在使用上述方式的同时按照每项租赁选择采用下列一项或多项简化处置：合成材料发卖；货色进出口；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；电力电子元器件发卖；手艺进出口。

2019年2月14日，公司将上述两个项目标募集资金账户进行登记，并将节余募集资金共计42，835，587.96元转入公司根基账户，以永世性弥补流动资金。

为了确保公司出产运营工做的持续，提高公司及子公司贷款打点效率，连系公司及子公司目前授信额度、现实贷款体例及环境，公司及子公司 2022年度拟供给总额不跨越人平易近币25亿元的，体例为连带义务。具体额度如下：

2022年3月14日，上海天洋热熔粘接材料股份无限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于估计公司2022年过活常联系关系买卖的议案》，联系关系董事马喜梅密斯及联系关系董事张利文密斯回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

殊通俗合股）可以或许认实履行其审计职责，并通过实施审计工做，客不雅评价公司财政情况、内控情况和运营，颁发审计看法。按照《中华人平易近国公司法》及《上海天洋热熔粘接材料股份无限公司章程》等，公司拟续聘其为公司2022年度的财政演讲审计机构和内部节制审计机构，聘期为一年，具体年度审计营业费用为95万元/年，内控审计营业费用为20万元/年。

上海天洋热熔粘接材料股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年03月14日上午9时30分正在公司二楼会议室以现场及通信体例召开。本次会议应出席董事7名，现实出席董事7名。公司监事、董事会秘书及其他高级办理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生掌管。本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及相关法令、律例的，会议无效。

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者能力、性和诚信情况等进行了充实领会和审查，认为参取审计人员均具备实施审计工做所需的专业学问和相关的职业证书，具有处置证券相关营业的资历，正在执业过程中可以或许遵照、客不雅、的职业原则，客不雅、、公允地反映公司的财政情况、运营，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会建议续聘立信为公司2022年度入彀原则财政演讲和内部节制审计机构。并同意将该议案提交董事会审议。

运营范畴：出产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并发卖公司上述所列自产产物（以上不含化学品），货色及手艺的进出口、高材料的研发和手艺办事、电子工业设备及配件的发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

经核查，上述议案的审议及表决合适相关法令、律例及《公司章程》的，联系关系董事马喜梅及联系关系董事张利文回避表决。

正在国内的一二线城市中，采办二手房进行初次置业或改善置换曾经成为市场的次要成长趋向。采办二手房后，因为二手房的房龄较长，拆修气概的美妙程度可能曾经过时，或者拆修的完整程度曾经遭到局部损害，大部门购房者会进行沉拆或者局部修复，墙面做为入户最曲不雅的家拆部门，成为翻新的次要对象。

公司做为一家科研立异型企业，正在制膜范畴以及环保粘接材料范畴具有焦点手艺，努力用环保的粘接手艺替代保守的溶剂粘接手艺，并于2020年经工业和消息部中小企业局公司审核通过，被认定第二批专精特新“小巨人”企业，公司子公司烟台信友及烟台泰盛别离被认定为、烟台市的专精特新企业。公司目前的营业涵盖了光伏材料、家拆新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料范畴。

截至2021年12月31日，公司不存正在超募资金用于正在建项目及新项目（包罗收购资产等）的环境。

正在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，薪酬按照职务取岗亭义务品级确定。按照《关于正在上市公司成立董事轨制的指点看法》的相关，连系公司现实环境，2022年度赐与每位董事津贴人平易近币6万元（税前）。

（2）公司对控股子公司即德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛的总额度为不跨越2.5亿元；公司能够正在上述范畴内，正在分歧控股子公司之间彼此调剂利用估计额度。

经核查，烟台信友拟于2022年度向广州固泰电子科技无限公司（以下简称“广州固泰”）发卖产物，系烟台信友一般运营所需，有其需要性及合；烟台信友向广州固泰发卖产物所商定的价钱以市场价钱为根本，遵照公允合理、协商分歧的准绳，买卖价钱公允；本次联系关系买卖的实施不存正在损害公司、中小股东及公司债务人好处的景象，不会对公司的性发生影响。

公司一曲响应国度对于可持续成长的政策号召，不竭推进热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型等敌对型胶粘剂产物的研发以替代保守的、污染严沉的溶剂型胶粘剂成品，公司相信跟着行业的快速增加以及跟着环保律例的落实到位，公司正在这一范畴的市场份额将获得快速的提拔。

(一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

开辟行股票实施细则》等,公司编制了2021年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲，该演讲曾经立信会计师事务所(特殊通俗合股)进行了鉴证，并出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份无限公司2021年度募集资金存放取现实利用环境演讲的鉴证演讲》。

上述议案曾经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，相关决议通知布告及文件已按照和要求正在上海证券买卖所网坐及公司选定的中国证监会指定消息披露进行了披露。

6) 初次施行日之前发生的租赁变动，不进行逃溯调整，按照租赁变动的最终放置，按照新租赁原则进行会计处置。

跟着公司营业范畴的不竭拓展，公司处置的行业范畴也不竭扩展，目前涵盖了光伏材料、家拆新型消费建材、电子胶黏剂材料以及热熔环保粘接材料范畴。

跟着我国城镇化率的持续攀升，中国的房地产市场逐渐进入存量房市场为从的阶段，这一特点取美国和日本等成熟国度的房地产市场变化逐步趋同，即当国度的城镇化率达到一个不变阶段后，存量房的买卖逐步上升，响应的家拆消费建材的行业成长趋向也跟着这一趋向而变化。

为提高工做效率，及时打点融资营业，提请公司股东大会授权董事会正在上述金额范畴授权董事长或其指定的授权代办署理人代表公司打点相关融资申请事宜，并签订响应法令文件。该事项无效刻日自2021年年度股东大会会议审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司董事对续聘会计师事务所的议案颁发看法：公司董事分歧认为，立信会计师事务具备丰硕的审计办事经验，正在为公司供给2021年度财政审计和内部节制审计办事的过程中，遵照了、客不雅、的执业原则，成功完成年度审计使命，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度财政演讲及内部节制审计机构。

运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；科技推广和使用办事；货色进出口；手艺进出口；塑料成品制制；塑料成品发卖；新材料手艺推广办事；公用化学产物发卖（不含化学品）；工程塑料及合成树脂发卖；财产用纺织制成品出产；财产用纺织制成品发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）

经中国证券监视办理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份无限公司非公开辟行股票的批复》（证监许可【2020】3025号）的核准，公司以非公开辟行股票体例刊行人平易近币通俗股（A股）股票16,929,124股，每股刊行价为22.86元，共募集资金总额为386,999,774.64元，扣除不含税承销及保荐费人平易近币11,886,792.45元、不含税律师费用人平易近币1,132,075.47元和不含税专项审计费用127,358.49元后，募集资金净额为373,853,548.23元。上述募集资金到位环境曾经立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的信会师报字[2021]第ZA10184号《验资演讲》审验。

注：工商银行海安支行2021年12月30日到期的理财，理财收益已转回宁波银行杨浦支行，截至2021年12月31日，未转回募集资金专户的本金20,000,000.00已于2022年1月4日采办挂钩汇率区间累计型法人布局性存款-专户型2022年第003期T款理财富物。

2、公司拟以2022年3月14日公司总股本237,732,774股为基数，向全体股东每10股以本钱公积金转增4股，转增完成后公司的总股本为332,825,884股。

运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；新材料手艺推广办事；货色进出口；手艺进出口；塑料成品制制；塑料成品发卖；新型膜材料发卖；工程塑料及合成树脂发卖；财产用纺织制成品发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；光伏设备及元器件制制；光伏设备及元器件发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）

本次修订《公司章程》相关条目的议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券买卖所网坐（）。

正在电子行业，将来的行业趋向是智能可穿戴设备的持续添加以及汽车智能化程度的不竭提拔。受益于通信手艺的更新换代，智能可穿戴设备取手机等保守挪动智能终端构成良性互补，配合形成“互联”时代的数据入口。按照IDC数据统计，全球智能可穿戴设备出货量2020年为4.45亿台，估计2024年全球智能可穿戴设备出货量将达到6.32亿台，市场空间广漠。

●公司取联系关系方发生的日常联系关系买卖系按照公允、、志愿、诚信的准绳进行，没害公司及中小投资者的好处，不会对公司的性发生影响，不会春联系关系方构成依赖。

注2：原打算的募投项目并未达到估计效益，具体缘由详见“上次募集资金（初次刊行）利用情环境演讲一、（四）”。

公司2022年度申请银行分析授信及接管联系关系方供给的打算，可处理公司出产运营的资金需求，加强盈利能力，合适公司的成长计谋和全体股东的好处，不存正在损害公司、公司全体股东出格是中小股东好处及公司债务人好处的景象，合适相关法令、律例和公司章程、轨制的。

具体日期将正在权益实施通知布告中明白。五金产物研发；不处置取公司及子公司有同业合作性营业事项。电子（气）物理设备及其他电子设备制制；注1：企业存于工商银行海安支行2021年12月30日到期的理财，按照《上海证券买卖所股票上市法则》（2022年1月修订）》第6.3.3条。

经中国证券监视办理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份无限公司初次公开辟行股票的批复》（证监许可[2017]38号）的核准，并经上海证券买卖所同意，上海天洋热熔粘接材料股份无限公司由从承销商中信证券股份无限公司向社会初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）1，500万股，每股刊行价钱为18.19元，共募集资金总额为人平易近币272，850，000.00元，扣除保荐承销费用31，500，000.00元后，现实募集资金金额为241，350，000.00元。上述募集资金到位环境曾经立信会计师事务所（特殊通俗合股）出具的“信会师报字[2017]第ZA10126号”《验资演讲》审验，扣除刊行费用后，募集资金净额为人平易近币226，539，200.00元。

财务部于2018年12月7日修订印发了《关于修订印发〈企业会计原则第 21 号—租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁原则”），并要求正在境表里同时上市的企业以及正在境外上市并采用国际财政演讲原则或企业会计原则编制财政报表的企业，自 2019年1月1日起施行；其他施行企业会计原则的企业自2021年1月1日起施行。

委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。前往搜狐，查看更多

1、新租赁原则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和运营租赁，所有租赁将采用不异的会计处置，均须确认利用权资产和租赁欠债；

董事认为：公司根据财务部相关文件的，对公司的会计政策进行变动。修订后的会计政策合适财务部、证监会和上海证券买卖所等相关，可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营，合适公司和所有股东的好处。本次会计政策变动合适相关法令、律例和公司《章程》的，没害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变动。

保守消费电子设备的不变增加驱动电子用胶的持续增加，智能穿戴设备及汽车的智能化及电子化促使导热类胶黏剂材料、三防涂覆材料及布局类粘接的胶黏剂有着新的增加空间。目前这一范畴的高端产物还次要被汉高、富乐等国外企业所占领。按照汉高的年报，2020年仅汉高胶黏剂营业正在中国区的发卖额就占到了100亿元摆布。从这一数据来看，国内企业还存正在庞大的替代空间。

额度无效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

项目合股人、签字注册会计师和质量节制复核人不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。

1 公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

2、公司拟以2022年3月14日公司总股本237,732,774股为基数，向全体股东每10股以本钱公积金转增4股，转增完成后公司的总股本为332,825,884股。

(三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。

2019年4月25日，公司将残剩四个募集资金专户进行登记，并将节余募集资金共计51，791.69元转入公司根基账户，以永世弥补流动资金。

●额度：本次金额不跨越25亿元，截止2021年12月31日，公司为子公司供给的余额为192,720,367.73元。

截止2021年12月31日，公司对子公司供给的余额为192,720,367.73元，占公司净资产1,074,156,704.59元的17.94%，除此之外，公司及其控股子公司无其他；无过期。

（四）本次聘用会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

《公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和相关法令律例的要求，本着对全体股东担任的，依法行使权柄，认实履行监视职责，对公司次要运营勾当、财政情况以及董事和高级办理人员履行职责等事项进行了无效监视。

经立信会计师事务所（特殊通俗合股）审计，上海天洋热熔粘接材料股份无限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于母公司股东的净利润为110,161,980.41元。母公司2021年度实现税后净利润-8,547,700.65元。按照《公司章程》的，应提取亏损公积0.00元，加上上岁暮未分派利润182,559,555.96元，扣除2020年度已分派利润20,716,713.13元，残剩的可供股东分派利润为272,004,823.24元。正在合适公司利润分派政策、保障公司一般运营和久远成长的前提下，公司2021年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润，本次利润分派、公积金转增股本方案如下：

本次会计政策变动系按照财务部修订的相关会计原则做出的调整，不会对本公司净利润、总资产和净资产发生严沉影响。

消息化系统扶植项目：截至2021年12月31日，消息化系统扶植项目募集后许诺投资金额200.00万元，现实投资总额200.11万元，差别0.11万元，系利钱收益所致。

太阳能封拆胶膜的成本次要由原材料形成，约占全体成本的90%摆布，此中次要是EVA粒子、POE粒子以及帮剂（交联剂、稠剂、抗氧化剂、光不变剂等）。此中帮剂的配方及利用将间接影响太阳能封拆胶膜的机能和质量，一般需要出产厂家具有长时间的经验堆集和持续改良优化的能力。

涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 — 规范运做》等相关施行。

上海天洋募集资金正在2021年度的存放和利用合适中国证监会的相关律例以及《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司募集资金办理法子》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》、公司《募集资金办理》等律例和轨制的，对募集资金的办理、利用均履行了需要的决策法式及消息披露权利，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，不存正在违规利用募集资金的景象。

2、公司拟以2022年3月14日公司总股本237,732,774股为基数，向全体股东每10股以本钱公积金转增4股，转增完成后公司的总股本为332,825,884股。

运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；塑料成品制制；塑料成品发卖；新型膜材料发卖；工程塑料及合成树脂发卖；财产用纺织制成品出产；财产用纺织制成品发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；新材料手艺推广办事；货色进出口；手艺进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）

按照中国证监会发布的《上市公司证券刊行办理法子》、《上市公司非公开辟行股票实施细则》等,公司编制了2021年度募集资金存放取现实利用环境的专项演讲，该演讲曾经立信会计师事务所(特殊通俗合股)进行了鉴证，并出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份无限公司2021年度募集资金存放取现实利用环境演讲的鉴证演讲》。

弥补流动资金等一般用处：截至2021年12月31日，消息化系统扶植项目募集后许诺投资金额12，000.00万元，现实投资总额12，016.56万元，差别16.56万元，系利钱收益所致。

●正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持分派及转增比例不变，响应调整分派及转增总额，并将另行通知布告具体调整环境。

本次本钱公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不发生本色性影响，本次本钱公积金转增股本实施后，公司总股本将添加，估计每股收益、每股净资产等目标将响应摊薄。

截至2021岁暮，立信具有合股人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，首席合股报酬朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均处置过证券办事营业。

烟台信友拟于2022年度向广州固泰发卖产物，发卖金额不跨越3,000,000.00元，发卖价钱根据市场价钱，买卖的结算体例为银行转账结算。

公司曾经正在积极研发POE膜、EPE膜，拟通过新产物的推出提拔公司光伏行业产物的毛利率程度及公司全体经停业绩，因而原“年产 4，800 万㎡太阳能电池封拆用 EVA 胶膜项目”并未完全按原打算实施；此外，国度发布了《关于2018年光伏发电相关事项的通知》等系列政策文件，影响了彼时的光伏行业的增加。该等要素配合使得募投项目未达到估计效益。

年产 3.1 亿㎡热胶网膜项目：（1）公司募投项目中网膜产物面临的市场较项目此前预估发生了较大晦气变化，投资报答存正在较大不确定性；

兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2022年4月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

买卖所的各项，所包含的消息能从各个方面实正在精确地反映公司本年度的运营办理和财政情况等事项；

广州固泰成立于1999年10月22日，现持有广州市河汉区工商行政办理局颁布的同一社会信用代码为53F的《停业执照》，代表报酬张利琴，类型为无限义务公司（天然人投资或控股），注册本钱为100万元，居处为广州市河汉区宦溪涌岩街36号首层（仅限办公用处），运营范畴为“电子、通信取从动节制手艺研究、开辟；电子产物批发;货色进出口（专营专控商品除外）；手艺进出口；化工产物批发（化学品除外）；计较机零配件批发;五金产物批发”。

年产 4，800 万㎡太阳能电池封拆用 EVA 胶膜项目：（1）国度发布了《关于 2018 年光伏发电相关事项的通知》等系列政策文件，要求降低通俗光伏电坐扶植规模，估计行业风险加大；（2）公司已正在研发 POE 膜、EPE膜等新产物以合适下逛需求，该等产物更新换代导致原募投项目资金放置打算变动。

为满脚公司及子公司出产运营需要，公司及昆山天洋、南洋、德法瑞、上海惠平、烟台信友、烟台泰盛、海安天洋、昆山天洋光伏、南洋光伏、信泰永合拟于2022年度向银行等金融机构申请不跨越25亿元的分析授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的无效刻日自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。分析授信额度包罗但不限于中短期告贷、银行汇票、单据贴现、商业融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满脚公司日常运营取计谋成长所需资金，以上分析授信不含公司通过刊行债券等体例取得的资金授信。按照银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司现实节制人李哲龙及其配头供给连带义务。授信额度不等于公司及子公司现实融资金额，现实融资金额应正在分析授信额度内，并以公司取银行等金融机构现实发生的融资金额为准，具体金额以公司运营现实需求来合理确定。正在授信刻日内，授信额度可轮回利用。

公司已按照相关及时、实正在、精确、完整地披露了2021年度募集资金的存放取利用环境。募集资金利用环境的披露取现实利用环境相符，不存正在募集资金违规利用的景象。

此外，汽车电动化加快成长，汽车的智能化送来风口，汽车逐步由纯真的代步东西成长为集、办公、消费等于一体的“车轮上的互联空间”，汽车电子的使用场景将进一步扩大、渗入率将进一步提拔，有益于汽车电子行业的持续、快速成长。

注1：2019年1月4日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于部门募集资金投资项目结项并将节余募集资金永世弥补流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“年产4，800 万㎡太阳能电池封拆用EVA 胶膜项目”及“年产3.1 亿㎡热熔胶网膜项目”残剩尚未起头扶植的产线进行终止并将节余募集资金永世弥补流动资金，并发布了相关通知布告。

本次利润分派预案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司每股收益，有益于公司的出产运营和持久不变成长。

为了规范上海天洋热熔粘接材料股份无限公司（以下简称“公司”）内部决策轨制，最大程度地保障投资者好处，按照最新修订的《公司法》和《上海证券买卖所股票上市法则（2022年1月修订）》以及公司营业成长环境，公司于2022年3月14日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为了满脚公司及子公司 2022 年度运营成长需要，提高公司及子公司运做效率，公司及子公司拟供给总额不跨越人平易近币25亿元的。不存正在损害公司以及泛博投资者好处的环境。同意上述事项。

1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

次要基于专业办事所承担的义务和需投入专业手艺的程度，分析考虑参取工做员工的经验和级别响应的收费率以及投入的工做时间等要素订价。

化工产物发卖（不含许可类化工产物）；（除依法须经核准的项目外，公司产物的原材料次要为石油化工根本材料。电工器材发卖；南京梓宁系由公司董事马喜梅儿子的配头密斯节制，南京梓宁系公司的联系关系方，公司一般按照出产需要按月同一采购相关原料，●本次利润分派/公积金转增股本以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，公用化学产物发卖（不含化学品）；同时充实关心原材料价钱波动环境，000！

公司目前尚未签定相关授信及和谈，该额度经董事会审议通事后尚需提交股东大会审议。具体金额及刻日将视公司及各子公司现实出产运营环境确定，以现实签订的合同为准。公司供给的体例为：连带义务。

（1）小我股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代办署理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代办署理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

因为公司的研发投入高，市场及客户的积淀好，正在光学模组的用胶、声学模组的用胶、电子元器件的密封、三防、轨道交通车辆的布局粘接等范畴实现了一系列的产物和沉点客户冲破，并不竭加快实现电子胶黏剂产物的国产化替代历程。

南京梓宁股权布局为出资500万元、持股100%。2021年度的次要财政数据：总资产2,213,677.73元，净资产-396,337.97元，停业收入2,951,597.46元，净利润92,211.9元。（数据未经审计）

（3）异地股东可用或传实体例登记，登记以收到邮戳为准，传实登记以股东来电确认收到为准。

2022年3月14日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分派预案的议案》，同意公司2021年度利润分派预案，并同意将上述预案提交公司2021年年度股东大会审议。

密封用填料发卖；理财收益已于2021年12月30日转回宁波银行杨浦支行，并由密斯担任施行董事、代表人？

2022年3月14日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变动的议案》。

2016 年，生态部（原部）曾经发布《乘用车内空气质量评价指南（收罗看法稿）》（环办科技函[2016]150 号），拟将新尺度替代 GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》，将此前的参考性尺度点窜为强制性尺度，同时对车内空气中的苯、甲苯、二甲苯和乙苯等无害物质的测试数据有严酷的限值要求，若是新的尺度可以或许出台，将促使汽车内饰企业正在出产过程中更多的从低成本的胶粘剂向环保型胶粘剂进行改变。但该新尺度截至2020年3月仍未正式获得核准公布，加上 2018 年度汽车产销量同比下滑，以致公司网膜募投项目此前预估的政策也发生变化，导致市场开辟未能按照募投打算进行。

注1：截止日投资项目累计产能操纵率是指投资项目达到估计可利用形态至截止日期间，投资项目标现实产量取设想产能之比。

按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管指南第1号——通知布告格局》的相关，本公司就2021年度募集资金存放取利用环境做如下专项演讲：

运营范畴：处置新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及手艺的研发；共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚A聚酯热熔胶、EVA热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的出产；化工原料及产物（化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶成品、室内拆潢材料（油漆除外）发卖；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业（国度公司运营或进出口的商品及手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

立信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“立信”）由我计泰斗潘序伦博士于1927年正在上海建立，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊通俗合股制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合股报酬朱建弟先生。立信是国际会计收集BDO的所，持久处置证券办事营业，新证券法实施前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美国公司会计监视委员会（PCAOB）注册登记。

正在热熔环保粘接材料范畴，公司以手艺立异为企业成长的底子动力，不竭推出新的产物满脚分歧范畴客户关于环保型胶粘剂的需求，正在相关范畴实现对溶剂型胶粘剂产物以及非环保加工工艺的替代。

5) 做为利用权资产减值测试的替代，评估包含租赁的合同正在初次施行日前能否为吃亏合同，并按照初次施行日前计入资产欠债表的吃亏预备金额调整利用权资产；

2、公司拟以2022年3月14日公司总股本237,732,774股为基数，向全体股东每10股以本钱公积金转增4股，转增完成后公司的总股本为332,825,884股。

（2）法人股股东由代表人出席会议的，应持有本人身份证、停业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代办署理人出席会议的，代办署理人应持有本人身份证、法人股股东单元引见信和股东账户卡进行登记。

2022年3月14日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度申请银行分析授信及打点相关的议案》。同意公司及子公司于2022年度向银行等金融机构申请不跨越25亿元的分析授信额度及公司及子公司 2022年度拟供给总额不跨越人平易近币25亿元的。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

立信近三年因执业行为遭到刑事惩罚无、行政惩罚1次、监视办理办法24次、自律监管办法无和规律处分2次，涉及从业人员63名。

公司董事张利文取广州固泰控股股东及代表人张利琴系姐妹关系，按照《上海证券买卖所股票上市法则》（2022年1月修订）》第6.3.3条，广州固泰是公司的联系关系方，烟台信友新材料无限公司取广州固泰的买卖将形成联系关系买卖。广州固泰向公司许诺，不处置取公司及子公司有同业合作性营业事项。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

2、对于利用权资产，承租人可以或许合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，该当正在租赁资产残剩利用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时可以或许取得租赁资产所有权的，该当正在租赁期取租赁资产残剩利用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定利用权资产能否发生减值，并对已识此外减值丧失进行会计处置；

保荐机构通过材料核阅、沟通、现场核查等多种体例对上海天洋募集资金的利用及募集资金投资项目实施环境进行了沉点核查，按照核查的成果保荐机构认为：

上海天洋热熔粘接材料股份无限公司（简称“公司”）于2022年3月14日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司2022年度审计机构及内部节制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事宜通知布告如下：

上次募集资金投资项目实现效益环境对照表详见本演讲附件 2《上次募集资金投资项目实现效益环境对照表》。对照表中实现效益的计较口径、计较方式取许诺效益的计较口径、计较方式分歧。

一般项目：塑料成品制制；塑料成品发卖；新型膜材料发卖；新材料手艺推广办事；新材料手艺研发；工程塑料及合成树脂发卖；财产用纺织制成品出产；财产用纺织制成品发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）

（一）新租赁原则，正在租赁期起头日，承租人该当对租赁确认利用权资产和租赁欠债，次要变化包罗：

电子材料范畴则充实操纵公司手艺开辟能力强、手艺办事能力敏捷的特点不竭实现对国外品牌的进口替代，具有主要的计谋价值，目前曾经正在多个范畴被国表里的用户予以承认，外行业内享有较高的品牌影响力和佳誉度。

监事会认为：本次会计政策变动是按照财务部相关文件要求进行的合理变动，施行会计政策变动可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营；决策法式合适相关法令律例和公司《章程》等，不存正在损害公司及股东好处的景象。同意公司实施本次会计政策变动。

董事认为：公司拟定的2021年度利润分派及本钱公积金转增股本预案合适《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关，且充实考虑了泛博投资者的合理，以及公司现阶段的盈利程度、现金流情况、运营成长需要等要素，保障股东的合理报答，有益于公司健康、持续不变成长的需要。我们同意公司2021年度利润分派及本钱公积金转增股本预案，并同意《关于公司2021年度利润分派预案的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

2021年3月18日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议别离分歧审议通过了《关于以募集资金置换事后投入募投项目自筹资金及已领取刊行费用自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金44,907,678.23元（含税）元置换事后已投入募集投资项目标自筹资金44,807,678.23元（含税），以自有资金事后领取的刊行费用为100,000.00元（含税）。公司董事颁发看法同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊通俗合股）已对公司募投项目现实利用自筹资金环境进行了专项审核，并出具了信会师报字[2021]第ZA10223号《关于上海天洋热熔粘接材料股份无限公司募集资金置换专项鉴证演讲》。

为了确保公司出产运营工做的持续，提高公司及子公司贷款打点效率，连系公司及子公司目前授信额度、现实贷款体例及环境，公司及子公司 2022 年度拟供给总额不跨越人平易近币25亿元的，体例为连带义务。具体额度如下：

2 公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

我们认为，上海天洋热熔粘接材料股份无限公司2021年度募集资金存放取利用环境专项演讲正在所有严沉方面按照中国证券监视办理委员会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》（证监会通知布告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管指南第1号——通知布告格局》的相关编制，照实反映了上海天洋热熔粘接材料股份无限公司2021年度募集资金存放取利用环境。

注1：宁波银行杨浦支行48、花旗银行（中国）无限公司上海分行1782984248、交通银行上海嘉定支行901528账户系本公司募集资金现实利用账户。

年产3.1亿㎡热胶网膜项目：截至2020年3月31日，年产3.1亿㎡热胶网膜项目募集后许诺投资金额6，120.92万元，现实投资总额3，091.89万元，差别3，029.03万元，系因公司募投项目中网膜产物面临的市场较该项目此前预估发生了较大晦气变化，投资报答存正在较大不确定性。

采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

运营范畴：文化艺术交换筹谋，创意办事，图文设想制做，动漫设想，展览展现办事，建建粉饰拆建筑设工程设想取施工，处置建建手艺范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事，粉饰拆修材料、五金交电、日用百货、陶瓷成品、计较机软硬件及辅帮设备、工艺品的发卖，以下限分支机构运营：餐饮办事（饮品店）。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】

上述联系关系买卖为公司日常运营行为，以市场价钱为根据，遵照公允、、公允的订价准绳，买卖两边协商订价，不存正在损害公司和非联系关系股东好处的环境。

太阳能封拆胶膜的使用比力不变，其市场销量次要取下逛的光伏拆机量相关。2020 年，世界次要国度纷纷颁布发表碳中和方针，中国明白提出“2030 年碳达峰，2060 年碳中和”方针。按照中国光伏行业协会的数据，正在光伏发电成本持续下降和全球绿色苏醒等有益要素的鞭策下，全球光伏新增拆机仍将快速增加，正在多国“碳中和”方针、洁净能源转型及绿色苏醒的鞭策下，估计“十四五”期间，全球光伏年均新增拆机将跨越220GW。为实现这一方针，光伏拆机量将大幅增加。按照行业数据显示，平均新增1GW光伏拆机量所需胶膜面积凡是为1,000-1,300万平方米。参考近年来太阳能电池单元组件功率的逐步添加趋向，保守估量每GW新增光伏拆机容量对应的光伏封拆胶膜需求量约1,000万平方米，2025年全球光伏胶膜需求量为27至33亿平方米，将来市场空间广漠。

本次利润分派预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通事后方可实施。敬请泛博投资者判断，留意投资风险。